Investigação da Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A organização criminosa utilizava empresas de apostas eletrônicas (bets) e criptomoedas para ocultar a origem ilícita dos recursos.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 630 milhões pertencentes ao grupo, além de expedir 11 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Um dos suspeitos foi detido na Alemanha, em ação conjunta com a Polícia Criminal Federal do país.
As investigações apontam que os criminosos se valiam de criptomoedas e remessas internacionais para dissimular a origem dos valores e do patrimônio acumulado. Uma parcela significativa dos recursos era direcionada para empresas do ramo de apostas online.
A Polícia Federal informa que os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com fortes indícios de atuação transnacional no esquema. A operação segue em andamento, visando desarticular completamente a organização e responsabilizar todos os envolvidos.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
