A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), deflagrou uma operação nesta quarta-feira (5) com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava em diversos estados, com núcleos no Rio de Janeiro e em São Paulo. O grupo é acusado de desviar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Auxílio Emergencial de contas da Caixa Econômica Federal (CEF).
Aproximadamente 100 policiais federais cumpriram 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro. As buscas foram realizadas nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, no estado fluminense, e em São Paulo (capital), Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto, no estado paulista. As investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los pelos crimes cometidos.
A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens avaliados em cerca de R$ 45 milhões. Adicionalmente, foram impostas medidas cautelares a 21 investigados, incluindo o recolhimento de passaportes, a proibição de deixar o país e o estado, a restrição de contato com os demais investigados e a obrigatoriedade de comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades.
A investigação revelou que o grupo criminoso obtinha dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa Econômica Federal de forma ilegal, falsificando documentos para acessar indevidamente as contas bancárias das vítimas. Os criminosos realizavam saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais, subtraindo valores destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade social.
Os autores das fraudes utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para acessar as contas da Caixa, inclusive através do aplicativo Caixa Tem.
De acordo com informações, os R$ 45 milhões bloqueados foram movimentados pela organização criminosa nos últimos quatro anos. Além desse montante, foram apreendidos veículos, joias e outros objetos de luxo, bem como celulares e outras mídias que serão periciados e analisados.
Os investigados foram indiciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude. Também estão sendo investigados por uso de documento falso, falsidade ideológica, peculato e furto.
A Caixa informou que monitora seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos de fraudes, possuindo estratégias, políticas e procedimentos de segurança para proteger os dados e as operações de seus clientes. Em caso de movimentação não reconhecida, o banco orienta o cliente a realizar um pedido de contestação em uma de suas agências, portando documentos de identificação. As contestações são analisadas individualmente e, nos casos considerados procedentes, o valor é ressarcido.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
